公告日期：2024-06-20

国浩律师（西安）事务所
关 于
西安泰金新能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
法律意见书
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2024 年 6 月国浩律师（西安）事务所 法律意见书
3-3-1-1
目 录
释 义 ..................................................................................................................2
第一节 引言 .......................................................................................................6
一、出具法律意见书涉及的主要工作过程 ................................. 6
二、律师声明事项 ........................................................ 7
第二节 正文........................................................... 9
一、 本次发行上市的批准和授权 ......................................... 9
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...................................... 9
三、本次发行上市的实质条件............................................ 10
四、发行人的设立 ....................................................... 12
五、发行人的独立性..................................................... 13
六、发起人和股东 ....................................................... 15
七、发行人的股本及其演变 .............................................. 16
八、发行人的业务 ....................................................... 17
九、关联交易及同业竞争 ................................................ 18
十、发行人的主要财产................................................... 19
十一、发行人的重大债权债务............................................ 20
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ................................ 20
十三、发行人公司章程的制定与修改 ..................................... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ............ 21
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 ....... 22
十六、发行人的税务..................................................... 22
十七、发行人及其子公司的环境保护、社保和产品质量、技术等标准 ..... 23
十八、发行人募集资金的运用............................................ 24
十九、发行人业务发展目标 .............................................. 25
二十、诉讼、仲裁或行政处罚............................................ 25
二十一、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价 .............. 26
第三节 签署页....................……
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