公告日期：2024-06-20

中信建投证券股份有限公司
关于
西安泰金新能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年六月保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2-2
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭尧、 高枫根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定以及上
海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完
整性。保荐人出具的证券发行保荐书
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目 录
释 义 .......................................................................................................................................4
第一节 本次证券发行基本情况 .............................................................................................6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.............................................................6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.........................................................6
三、发行人基本情况.........................................................................................................8
四、保荐人与发行人关联关系的说明.............................................................................9
五、保荐人内部审核程序和内核意见........................................................................... 11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...............................................................12
第二节 保荐人承诺事项 .......................................................................................................14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...........................................15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查.......................................................15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...........................................................15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查 ...........................................................................17
一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定...........................................................17
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由等...20
三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的
使用安排...........................................................................................................................20
四、长期回报规划的内容及制定考虑因素...................................................................24
第五节 对本次发行的推荐意见 ..................................……
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