公告日期：2023-07-21

华泰联合证券有限责任公司

关于通力科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司关于

通力科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

作为通力科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：通力科技股份有限公司

注册地址：惠州仲恺高新区 37 号小区

设立日期：2000 年 1 月 26 日

注册资本：36,719.0182 万元

法定代表人：于广辉

联系方式：0752-3708129

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视录放设备制造;软件开发;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;音响设备制造;音响设备销售;家用电器研发;家用电器销售;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通讯设备销售;照明器具制造;照明器具销售;医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能机器人的研发;智能机器人

销售;日用口罩（非医用）生产;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;模具制造;模具销售;技术进出口;货物进出口;家用电器安装服务;非居住房地产租赁;工业设计服务;网络设备制造;网络设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;虚拟现实设备制造;数字文化创意技术装备销售;通信设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;五金产品研发;五金产品制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;电子元器件制造;云计算设备制造;云计算设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）;第三类医疗器械经营;电气安装服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）发行人的主营业务

公司是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM 平台型企业，基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业，如哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亚马逊、安克创新、字节跳动、联想等。公司产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT 产品和精密组件及附件等。公司深耕声学 ODM 领域十多年，基于产品自主开发能力、垂直整合能力、大规模精益制造能力、供应链管理能力和品质管理能力，抢抓全球电子信息产业分工专业化、电声行业无线化智能化的发展契机，致力于构建以声学产品为中心，可穿戴设备、AIoT 产品、精密组件及附件等共生发展的智能硬件 ODM 工业平台。2023 年，公司获得中国电子音响行业协会授予的“2022 年中国电子音响行业领军企业”称号。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目 2022.12.31/ 2021.12.31/ 2020.12.31/

2022 年度 2021 年度 2020 年度

资产总额（万元） 594,729.17 619,409.35 602,105.18

归属于母公司所有者权益（万元） 267,903.29 152,938.13 159……
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