违反金融统计相关规定等,盘县农村信用合作联社被处罚款123.9万元
来源:北京商报
北京商报讯(记者孟凡霞周义力)11月26日,中国人民银行六盘水市分行行政处罚决定信息公示表显示,盘县农村信用合作联社因“金融统计方面,违反金融统计相关规定,个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误;支付结算方面,违反账户管理规定,未按规定报送账户开立、撤销等资料;违反《反电信网络诈骗法》有关规定,未履行有关风险管理措施;货币金银方面,未按规定收缴假币;征信管理方面,提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;反洗钱方面,未按规定重新识别客户78户、与身份不明的客户进行交易1户”等违法违规行为,被处罚款123.9万元。同时,时任盘县农村信用合作联社理事长何某、丁某分别被处罚款2万元、3万元。
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