据红星新闻11月10日报道，柬埔寨涉电诈犯罪集团“太子集团”创始人陈志，曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David Wong）“黑吃黑”。

　　据了解，大卫·黄于2021年7月被撤职，而陈志在2021年到2022年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元（约合人民币3191万元）。报道称，相关的法律文件就有超过80份。

　　超3100万元被手下“侵吞” 办公室被锁数日后人去楼空

　　时间线拉到2017年，陈志和大卫·黄初次相识。据悉，当时的陈志已经非常有钱了，他希望在新加坡进行更多投资，以获得永久居留权。在陈志与大卫·黄达成共识后，两人便迅速采取动作。文件记录显示，陈志在同一年（2017年）就花了近4000万新元购置豪宅。

　　次年，大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局相关人员会面，并提交足够的文件，最终成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室，而陈志也顺利获得了免税资格。

　　熟悉陈志的人透露，接下来陈志的日子可谓是“顺风顺水”，一方面“太子集团”迅速扩张，另一方面大卫·黄为他组建了一支新团队，并成立了一系列公司，同超六家大银行建立关系。据了解，大卫·黄的主打项目是一家名为CMFO的公司，这家公司声称“服务于亚洲的超高净值家族”，同时涉足科技和房地产等领域。文件显示，大卫·黄还从事外汇交易与债券投资，并拥有多个账户的授权委托书和签名权。

　　事情的转折发生在2021年。根据文件显示，当时陈志决定调整家族办公室的运作模式，其中一项举措就是让他本人旗下的“天际投资管理公司”（Skyline Investment Management）与大卫·黄主导的家族办公室共享位于双景坊大楼（DUO Tower）的办公室。

　　在推动合并办公室计划期间，陈志的财务助理陈秀玲（音译）要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户，然而大卫·黄却迟迟未提交几份关键文件。陈秀玲还发现，由大卫·黄运营、陈志持有的几家实体存在相互转账的行为，其中包括一笔超53万美元的管理费。

　　2021年6月23日，在合并办公室前的一次办公室巡查中，陈秀玲发现双景坊大楼的办公室里堆满了箱子和杂物，而此时的大卫·黄已经称病，也越来越难联系上他。

　　“天际投资管理公司”搬入双景坊大楼办公室的大部分进展工作还算顺利，但该公司的工作人员发现其始终无法使用办公室的复印机。与此同时，陈秀玲还发现该办公室地址被用于其他一些业务。

　　到了7月5日当天，“天际投资管理公司”的员工就发现门禁卡被锁，他们进不了办公室，只有CMFO的员工才能使用门禁卡。第二日，陈志就免去了大卫·黄作为家族办公室唯一领导人的职务。此时的公司大门仍然处于关闭状态。

　　陈秀玲后来在查询银行月度账单时发现，多年来有数百万美元的资金进出，其中一些款项的收款方名称与大卫·黄的个人公司名称相似。陈志声称对这些转账都不知情。7月12日，当陈秀玲等人终于再次进入办公室后，发现办公室几乎已经被搬空。报道称，接下来几年里，陈志在新加坡的法律团队便一直试图通过法律途径追查大卫·黄，并想要回被转走的资金。

　　2021年，大卫·黄在一份宣誓书中否认自己做过任何未经授权的交易，并否认曾将重要文件带出办公室。此后，他便几乎处于沉默状态，多次提交医疗证明并缺席庭审。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务。而大卫·黄已申请破产。

　　目前，陈志和陈秀玲都已经被美国制裁。

　　多个国家和地区陆续冻结太子集团资产

　　陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

　　美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。

　　10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留。同时，英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

　　随后，太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结。事件同时导致了大批柬埔寨人在太子集团旗下的“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据悉，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。

　　10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元。此外，陈志旗下的一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被新加坡警方纳入禁令范围。另据报道，新加坡政府已经停止对与“太子集团”相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策。

　　11月5日，《每日经济新闻》记者从中国香港警务处采访了解到，中国香港警方已冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，当中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。目前，香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人被捕。 虽未在回复中直接提到“陈志”或“太子集团”，但香港警方对记者询问是否是冻结太子集团相关资产并未否认。另据香港多家媒体报道，相关集团确与陈志有关。

　　陈志目前是致浩达控股（HK01707）、坤集团（HK00924）两间在中国香港上市公司的绝对控股股东，持股比例均超50%。目前，这两家公司仍在正常交易。

　　10月15日，致浩达控股和坤集团均发布公告，确认陈志控股股东地位，但公司或其附属公司和相关董事及高级管理层成员都无参与导致（陈志）相关制裁的涉嫌活动。就在11月4日，坤集团有多名高管宣布辞职，洪维坤辞任执行董事、董事会主席，洪虢光辞任执行董事、行政总裁。

　　坤集团是一家新加坡机械及电气服务供应商，专门提供电机工程解决方案。陈志在2023年入主该公司，但未担任任何管理职务。

　　致浩达控股是中国香港一家斜坡工程承建商，主要以总承建商的身份承接斜坡工程。陈志在今年7月辞任了致浩达控股执行董事、董事会主席职务，骆嘉健被委任为执行董事。但10月27日，骆嘉健也辞任了致浩达控股所有职务。

　　据美国政府公布的制裁名单，多家在中国香港注册的公司与太子集团有关，包括证券公司Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited以及保险公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保险经纪有限公司）。

　　近日，香港证监会与香港保监局也同时出手，对上述三家公司相关牌照采取行动。记者查询中国香港证监会官网发现，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照均已被处置，显示“牌照被暂时吊销”以及“终止了受规管活动业务”。

　　香港保监局官网显示Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照仍然有效，但牌照条件更新。香港保监局要求Mighty Divine Insurance Brokers Limited的持牌人不得进行及不得显示自己进行《保险业条例》(第41章) 规定的任何受规管活动，不得收取、持有或处理任何客户或潜在客户款项，除非遵守所有适用法例及监管要求并已获得香港保监局事先书面同意等，生效日期为 2025年10月28日。

　　每日经济新闻综合红星新闻、每经app（记者：黄婉银李旭馗（实习））