五矿资本将于2025年05月16日（星期五）下午14:00，在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

　　4、关于《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

　　5、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

　　6、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

　　7、关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

　　8、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案

　　9、关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

　　10、关于《公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《五矿资本:五矿资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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