和辉光电将于2025年04月21日（星期一）下午14:30，在上海市金山工业区九工路1333号公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

　　4、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　5、关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　6、关于《2024年度利润分配预案》的议案

　　7、关于《2025年度财务预算报告》的议案

　　8、关于2025年度日常关联交易预计的议案

　　9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　10、关于回购注销限制性股票的议案

　　11、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　12、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　13、关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

　　14、关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

　　15、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　16、关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

　　17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

　　18、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　19、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

　　20、关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

　　21、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　22、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《和辉光电:上海和辉光电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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