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公告日期：2026-03-06
证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-017
中科美菱低温科技股份有限公司
关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开
公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选及调整第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用， 公司董事会补选汤有道先生为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、ESG 管理委员会委员，并担任战略委员会和 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同时调整薪酬与考核 委员会人员构成。公司董事、总经理方荣新先生不再代行相关董事会专门委员 会委员、主任委员职责。
二、补选及调整后人员构成及对公司的影响
（一）补选及调整后人员构成情况
1.战略委员会
主任委员（召集人）:汤有道先生
委员：方荣新先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生
2.提名委员会
主任委员（召集人）:向东先生
委员：汤有道先生、王虹女士、竺长安先生
3.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）:竺长安先生
委员：王虹女士、向东先生
4.ESG 管理委员会
主任委员（召集人）:汤有道先生
委员：方荣新先生、李世元先生、向东先生
（二）对公司的影响
本次补选及调整专门委员会符合相关法律、行政法规、北京证券交易所有关制度、《公司章程》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日
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