公告日期：2026-01-26

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-006
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：经全体董事推举由董事、总经理方荣新先生主持

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

公司董事长、董事吴定刚先生因个人工作调整原因申请辞去所担任的公司
第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会委员、主任委员等职务，辞职后，吴定刚先生将不再在公司担任任何职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事同意，共同推举公司董事、总经理方荣新先生代行董事长及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责，其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司
董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、董事辞职暨推举董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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