公告日期：2025-12-24

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-143

中科美菱低温科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,896,095 股，占公司有表决权股份总数的 70.1907%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关……
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