公告日期：2025-10-22

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-120
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年第三季度财务报表》，同意将 2025 年第三季度财务报表作为 2025 年第三季度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有
限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品
种包括银行承兑汇票、非融资保函、金融衍生品、国内无追卖方保理-信融 e 等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授 信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议 决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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