公告日期：2025-10-15

中科美菱低温科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

（经公司2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 公司党组织
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。以发起设立方式设立；在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91340100743098352K。

第三条 公司于2022年9月16日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核同意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行
注册程序，向不特定合格投资者发行人民币普通股 24,182,734 股，于 2022 年 10
月 18 日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：中科美菱低温科技股份有限公司

英文名称：Zhongkemeiling Cryogenics Co.,Ltd.

第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号，邮政编码：230000
第六条 公司注册资本为人民币 9673.0934 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

第十三条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依法经营，规范管理，确保公司持续、稳步、健康发展，实现股东、公司和员工利益的共同成长。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件……
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