公告日期：2026-02-13

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-007

唐山海泰新能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
120,480,721 股，占公司有表决权股份总数的 39.6167%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
269,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议；

4.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融
机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,479,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：毕玉梅、朱冰倩
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格 及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件

1.《唐山海泰新能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见》。

唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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