公告日期：2025-10-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-069
唐山海泰新能科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.8《关于修订<独立董事
专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

唐山海泰新能科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《唐山海 泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

第二章 职责权限

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易（含关联担保，关联交易预计）；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第六条 公司未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会的，以下事
项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：

（一）对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（二）提名或者任免董事；

（三）聘任或者解聘高级管理人员；

（四）董事、高级管理人员的薪酬；

（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；

（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 独立董事专门会议除第四条、第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项：

（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（三）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

（四）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；

（五）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；

（七）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；

（八）董事会因故无法对定期报告形成决议；

（九）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向……
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