公告日期：2025-10-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-061
唐山海泰新能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护唐山海泰新能科技股 第一条 为维护唐山海泰新能科技股 份有限公司（以下简称“公司”）股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 公司法》（以下简称“公司法”）、《中华 民共和国证券法》《北京证券交易所上 人民共和国证券法》《上市公司章程指 市公司持续监管办法（试行）》《北京证 引》等相关法律法规和其他有关规定， 券交易所股票上市规则（试行）》等相 制订本章程。
关法律法规和其他有关规定，制订本

章程。

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文名称：唐山海泰新能科技股份有 中文名称：唐山海泰新能科技股份有
限公司 限公司

英 文 名 称 ： TANGSHAN HAITAI NEW 英文名称 ： TANGSHAN HAITAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

集团名称：唐山海泰新能科技集团

集团简称：海泰新能集团

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，也是对公司、股 具有法律约束力的文件，也是对公司、东、董事、监事、总经理和其他高级管 股东、董事、高级管理人员具有法律约理人员具有法律约束力的文件。股东 束力的文件。股东可以依据本章程起可以依据本章程起诉公司；股东可以 诉公司；股东可以依据本章程起诉股依据本章程起诉股东；股东可以依据 东；股东可以依据本章程起诉公司的
本章程起诉公司的董事、监事、总经理 董事、高级管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。