公告日期：2025-10-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-057
唐山海泰新能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王永先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事彭慈华、王荣前、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会 议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行 政管理部门登记为准。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10
月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号： 2025-062）；

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10
月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2025-063）；

2.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年
10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告
编号：2025-064）；

2.4《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月
28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.5《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-068）；

2.8《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司
2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《独立董事专门会
议工作制度》（公告编号：2025-069）；

2.9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-07……
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