公告日期：2025-11-17

证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-097

安徽晶赛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长侯诗益先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,211,972 股，占公司有表决权股份总数的 68.2795%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事侯诗益 52,214,272 100.0044% 当选

1.02 非独立董事侯雪 52,211,472 99.9990% 当选

1.03 非独立董事王晓磊 52,211,272 99.9987% 当选

1.04 非独立董事刘岩 52,211,472 99.9990% 当选

1.05 非独立董事袁勇军 52,211,372 99.9989% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事吴小亚 52,211,772 99.9996% 当选

2.02 独立董事吴林 52,211,172 99.9985% 当选

2.03 独立董事丁斌 52,211,172 99.9985% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事侯诗益 3,100 387.5000% 当选

1.02 非独立董事侯雪 300 37.5000% 当选

1.03 非独立董事王晓磊 100 12.5000% 当选

1.04 非独立董事刘岩 300 37.5000% 当选

1.05 非独立董事袁勇军 200 25.0000% 当选

2.01 独立董事吴小亚 600 75.0000% ……
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