公告日期：2025-11-19

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-140

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工
业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长郑海法先生和副董事长胡连清先生以远程通讯方 式出席会议，过半数董事共同推举董事潘英武先生主持本次现场会议。

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
60,632,256 股，占公司有表决权股份总数的 33.6793%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
59,254,256 股，占公司有表决权股份总数的 32.9138%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王嘉鑫因工作原因请假；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,632,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,632,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 关 于 公 司 2,422,567 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2025 年第三

季度权益分派

预案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：叶凯、高舜子
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

2025 年第二次临时股东会决议

北京市金杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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