公告日期：2025-11-26

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-138
广州视声智能股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公
司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：朱湘军

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,370,012 股，占公司有表决权股份总数的 58.31%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
67,274 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（董事朱湘军、何凯、宋庆云、蔡念因工
作原因采用通讯方式参加会议）；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 41,370,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,370,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于调 690,296 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
整使用

闲置自

有资金

进行现

金管理

额度及

期限的

议案

2 关于公 690,296 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司<2025

年第三

季度权

益分派

预案>的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：梁书仪、叶宇丰
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

广州视声智能股份有限公司
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