公告日期：2025-12-12

国金证券股份有限公司

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“凯大催化”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对凯大催化部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2023年3月8日，杭州凯大催化金属材料股份有限公司发行普通股10,000,000股（超额配售选择权行使前），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为62,600,000.00元，募集资金净额为58,581,509.43元，到账时间为2023年2月28日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为8,539,584.91元，到账时间为2023年4月7日。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

实施 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度

序号 募集资金用途 主体 资总额（调整 金金额（2） （%）（3）=
后）（1） （2）/（1）

杭政工出

1 [2020]31号地块 公司 49,999,177.45 33,689,130.86 67.38%
工业厂房项目

2 补充流动资金 公司 10,352,907.46 10,352,907.46 100%

合计 - - 60,352,084.91 44,042,038.32 -

注：上述募集资金累计投入金额未经审计

截至2025年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名 银行名称 专户账号 金额（元）
称

1 中国农业银行股份有限公司杭州康华 19-011201040013006 1,247.49
支行

2 上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95170078801800001693 17,841,680.30
德胜支行

合计 - - 17,842,927.79

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

上市以来，公司积极推进募投项目的建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实际建设过程中，由于前期募投项目“杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目”在竣工验收备案过程中的审批流程周期较长，无法按时完成并取得相关竣工验收备案文件；在募投项目完成竣工验收手续前，公司无法如期开展研发中心装修及设备设施的采购交付、安装调试工作，对整体进度造成了持续性影响。同时，受国内宏观经济环境、行业市场环境变化以及公司实施计划调整等因素影响，项目进度延迟，导致募投项目无法在2025年12月31日投入使用。

目前，公司该募投项目正在进行研发中心装修和设备设施的采购、安装及调试。公司审慎决定将募投项目“杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目”的规划建设期延长至2026年9月30日。

（二）延期后的计划

公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，拟对募投项目“杭政工出[2020]31号地块工业厂房项目”达到预期可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目达到预定可使用状态日期

募投项目名称 实施主体……
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