公告日期：2026-01-14

证券代码：920970 证券简称：大禹生物 公告编号：2026-001

山西大禹生物工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫和平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
56,041,913 股，占公司有表决权股份总数的 50.5790%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
1,886,013 股，占公司有表决权股份总数的 1.7022%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,041,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,795,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东闫和平回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年拟向银行、其他金融机构及融资租赁公司申请综
合授信额度贷款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,041,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,041,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(二) 《关于预计 2026 年日 1,895,913 100% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：陈禹菲、党颖
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《山西大禹生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2026年第一 次临时股东会的法律意见书》

山西大禹生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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