公告日期：2025-11-17

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-109
河北润农节水科技股份有限公司

（河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号）

2025 年度向特定对象发行股票

募集说明书（草案）

二零二五年十一月

公司声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计与风险委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北交所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

公司声明......1
目录......2
释义......3
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次证券发行概要......31
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......46
第四节 财务会计信息......49
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......54
第六节 备查文件......61

释义

在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：
一、普通名词

公司、本公司、润 指 河北润农节水科技股份有限公司

农节水、发行人

控股股东、湖北乡 指 湖北省乡村振兴投资集团有限公司

投集团

湖北农发集团 指 湖北农业发展集团有限公司

股东会 指 河北润农节水科技股份有限公司股东会

董事会 指 河北润农节水科技股份有限公司董事会

募集说明书 指 河北润农节水科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票
募集说明书（草案）

本次发行、本次发 指 向控股股东发行 A 股股票的行为

行股票

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会

会

国资委 指 国有资产监督管理委员会

交易所、北交所 指 北京证券交易所

元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元

二、专业名词

高效节水 指 高效节水灌溉是指对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方
式的统称。

水利PPP 项目 指 Public-Private-Partnership 的简写，即政府和社会资本合作模式，
是公共基础设施的一种项目融资模式。

节水灌溉，以最低限度的用水量获得最大的产量或收益，也就是
节水灌溉 指 最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。
主要措施有：渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌和灌溉管理制度。

高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土
高标准农田 指 壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相
适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。

大禹节水 指 甘肃大禹节水股份有限公司

京蓝科技 指 京蓝科技股份有限公司

天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司

甘肃瑞盛亚美特 指 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业……
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