公告日期：2025-11-17

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-116
河北润农节水科技股份有限公司

关于择期召开临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行 A 股股票的相关事宜需提交股东会审议。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项正在推进中，公司董事会授权董事长择机确定临时股东会的召开时间、股权登记日等具体事项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东会的通知，审议本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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