公告日期：2025-11-17

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-105
河北润农节水科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件和电话
方式发出

5.会议主持人：董事长杨华林

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已召开独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、董事会战略与投资委员会，审议通过本议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事杨华林已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟订了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）的方案，具体如下：

1.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

1.2 发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，公司将在获得北京证券交易所（以下称“北交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册后，在注册批复有效期内选择适当时机发行。

1.3 发行对象及认购方式

本次发行人的认购对象为湖北省乡村振兴投资集团有限公司，湖北省乡村振兴投资集团有限公司以现金方式认购本次发行的全部股份。

1.4 定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 6.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（结果保留两位小数并向上取整）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。

1.5 发行数量

本次发行的股票数量为 1,350 万股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。
发行数量=募集资金总额/发行价格（计算得出的数字取整，小数点后位数忽略不计）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化，则本次发行的股票数量将相应调整。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关监管规定及发行时的实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

1.6 限售期

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转……
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