公告日期：2025-12-26

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-163
创远信科（上海）技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 63,992,974 股，占公司有表决权股份总数的 44.80%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 22 人，持有表决权
的股份总数 19,550,522 股，占公司有表决权股份总数的 13.69%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 14,328,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.64%；反对股数 25,290 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数 26,137 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%。
2.回避表决情况

关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、王小 磊回避表决。
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》（需逐项表决的非累积投票议案适用）

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

同意股数 14,328,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.64%；反对股数 51,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.36%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（2）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象》

同意股数 14,328,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.64%；反对股数 51,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.36%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

同意股数 14,308,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.50%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.50%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（4）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格及支付方式》

同意股数 14,308,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.50%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.50%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（5）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量》

同意股数 14,308,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.50%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.50%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（6）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁
定期安排》

同意股数 14,328,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.64%；反对股数 51,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.36%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（7）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排》

同意股数 14,328,439 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.64%；反对股数 51,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.36%；弃权股数 0 股，……
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