公告日期：2025-12-11

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-159
创远信科（上海）技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易：

1、向关联方提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等

2026 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋
租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 350 万元，具体 内容以最终签署的合同为准。

2026 年拟向关联方管芯微技术（上海）有限公司提供房屋租赁
及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容 以最终签署的合同为准。

2、向关联方租赁房屋

2026 年公司拟向实际控制人控制的公司成都创远鸿远电子科
技有限公司租赁办公房屋，交易金额不超过 50 万元，具体内容以
最终签署的合同为准。
（二）决策与审议程序

公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易
的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于关联交易的议
案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事冯跃军
先生回避表决。

公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于关
联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联
委员冯跃军先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海微宇天导技术有限责任公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇恒麒路 139 弄 3 号 B 栋 1 层
企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 11 月 2 日

法定代表人：刘思慧

实际控制人：冯跃军

注册资本：218.2809 万元

实缴资本：218.2809 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：实际控制人控制的公司

财务状况：

上海微宇天导技术有限责任公司截至 2024 年 12 月 31 日资产
总额 41,737.92 万元，净资产为 28,046.07 万元。（以上数据已经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：管芯微技术（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 2 层 201 室
企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 3 月 29 日

法定代表人：郭勇

实际控制人：冯跃军

注册资本：2,500 万元

实缴资本：1,940 万元

主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产……
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