公告日期：2025-12-11

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-131
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书
面方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

1.议案内容：

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海创远电子设备 有限公司（以下简称“创远电子”）等 14 名交易对方合计持有的上 海微宇天导技术有限责任公司（以下简称“微宇天导”）100%股权； 同时，拟向符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、部门规章 及规范性文件的各项要求及条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议（委员冯跃军已回避表决）审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事冯跃军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（公告编号： 2025-132）和《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 （公告编号：2025-133）。

并对方案涉及以下议案逐项表决：

一、发行股份及支付现金购买资产具体方案

2.01 发行股份的种类、面值及上市地点

2.02 发行对象

2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.04 交易价格及支付方式

2.05 发行数量

2.06 锁定期安排

2.07 过渡期损益安排

2.08 滚存未分配利润安排

2.09 业绩承诺及补偿安排

2.10 减值测试补偿

2.11 超额业绩奖励

二、募集配套资金具体方案

2.12 发行股份的种类、面值及上市地点

2.13 发行对象

2.14 发行股份的定价方式和价格

2.15 发行规模及发行数量

2.16 锁定期安排

2.17 募集配套资金用途

2.18 滚存未分配利润安排

2.已对上述子议案逐项表决，议案表决结果均为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议（委员冯跃军已回避表决）审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事冯跃军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。