公告日期：2025-12-11

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-134

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议
通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下
简称“预案”）；于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会
议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主 预案主要 与预案的差异情况说明

要章节 章节

证券服务机构 / 更新本次交易证券服务机构及人员声明

及人员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

重组报告书主 预案主要 与预案的差异情况说明

要章节 章节

1、根据格式准则要求，对重组方案概况的列示形式进行了调
整；

2、根据评估结果，补充更新交易标的评估情况；

3、对本次重组支付方式的列示形式进行了调整；

4、新增股份发行情况；

5、更新本次交易募集配套资金的具体金额和用途；

6、更新本次交易的性质；

重大事项提示 重大事项 7、更新本次重组对上市公司的影响；

提示 8、更新本次交易尚未履行的决策程序及批准程序；

9、新增本次重组相关方作出的重要承诺；

10、新增业绩补偿承诺与减值补偿安排；

11、更新本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情
形；

12、删除待补充披露的信息提示；

13、新增本次交易独立财务顾问的证券业务资格；

14、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项。

1、更新审批风险；

2、更新本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；

重大风险 3、删除交易方案后续调整或变更的风险；

重大风险提示 提示 4、新增标的资产估值风险；

5、新增内控风险；

6、新增业绩承诺无法实现的风险；

7、删除本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险。

1、更新本次交易的背景；

2、更新本次交易的目的；

第一节 3、删除本次交易方案概况；

第一节 本次 本次交易 4、新增本次交易的具体方案；

交易概况 的方案概 5、更新本次交易的性质；

况 6、更新本次交易对上市公司的影响；

7、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序；

8、更新本次交易相关方所做出的重要承诺。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。