公告日期：2026-02-11

证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-015

东莞市汉维科技股份有限公司

关于预计2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计2026 年 （2025 ）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

销售产品 5,000,000 969,026.54 根据公司 2026 年业务
销售产品、商 发展需要，对发生业务
品、提供劳务 的上限金额进行预计，
预计金额存在不确定性

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

其他 公司为关联方提供房 46,000 4,587.16 2025 年实际为两个月
屋租赁 租赁租金

合计 - 5,046,000 973,613.70 -

（二） 关联方基本情况

1 、关联方名称：宏材新材料（东莞）有限公司

住所：广东省东莞市桥头镇桥泰街5 号1 号楼303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱月琴

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：专用化学产品销售；专用化学产品制造；化工产品销售；化工产品生产等

关联关系：公司控股股东、实际控制人周述辉持股25% 的企业

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险

交易内容：公司向关联方宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，预计发生金额（不含税）不超过500.00 万元, 同时向关联方出租场地，预计发生金额（不含税）不超过4万元。

2 、关联方名称：东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路223 号之一2 号楼203 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周述辉

注册资本：501.00 万元

经营范围：股权投资、投资咨询

关联关系：一致行动人

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

交易内容：公司向关联方东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计发生金额（不含税）不超过6, 000.00 元。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于2026 年2 月10 日召开独立董事2026 年第一次专门会议，审议通过了《关
于预计2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。公司于2026 年2 月10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026
年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事周
述辉回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提
交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。
（二） 定价公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害……
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