公告日期：2025-10-30

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-128
山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第
三季度的经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次
会议决议》

山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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