公告日期：2025-12-01

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-123
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿
元人民币的对外融资授信方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿元
人民币的对外融资授信方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司
广汉支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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