公告日期：2025-03-28

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-027
四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不高于 3800 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行（以下 简称“农行成都高新支行”）申请不高于 3,800 万元人民币的授信总额，期限 为自董事会决议通过之日起 12 个月。

其中 3,300 万元授信额度用于短期流动资金贷款、出口商票融资（国际贸
易融资）、一般银行承兑汇票及无追索权保理，授信担保方式为：房地产抵押 及保证担保；其余 500 万元授信额度主要用于出口信保融资等贸易融资产品， 担保方式为：四川优机实业股份有限公司应收账款质押。

本次 3,300 万的授信由公司提供房地产抵押担保，公司的全资子公司四川
恒瑞机械制造有限公司(以下简称“恒瑞机械”)以房地产提供抵押担保，抵押 物为位于四川省洪雅县将军工业园区胜科路二段 33 号的土地及地面建筑物 （不动产证号：川(2023)洪雅县不动产权第 0001213 号）。并以恒瑞机械、四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）及四川精控阀门制造 有限公司（简称“精控阀门”）为公司授用信提供连带责任保证担保。

具体担保要素以恒瑞机械、优机精密及精控阀门与农行成都高新支行实际 签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于2500万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行（以下简称“交通银行郫都 支行”）申请不超过人民币 2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元）的综合授信额 度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银行承兑汇票。
上述授信业务担保方式为：恒瑞机械及优机精密提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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