公告日期：2026-01-19

证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-001

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
27,635,833 股，占公司有表决权股份总数的 45.06%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
1,212,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,635,833 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李洋、何丰
（三）结论性意见

本所律师认为:恒立钻具本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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