公告日期：2025-12-31

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒立钻具部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工
程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，恒立钻具股票于 2022
年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。恒立钻具本次发行股数为 14,000,000 股（超
额配售选择权行使前），发行价格为人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 178,760,370.71 元，上述募集资金已于 2022 年 12 月 1
日划至公司指定账户。此次募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 1 日出具信会师报字[2022]第 ZE10666 号《武汉
恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，并经 2023 年第二次股东大会和 2025 年第二次临时股东会修订。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储，已联同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与招商银行武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金均存入公司的募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 25 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

户名 开户银行名称 银行账号 截止日金额

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物

股份有限公司 城支行股份有限公 127902326810309 34,320,903.19
司

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物

股份有限公司 城支行股份有限公 127902326810508 32,519,376.37
司

武汉恒立工程钻具 招商银行武汉生物

股份有限公司 城支行股份有限公 127902326810417 已注销
司

合计 - - 66,840,279.56

三、募集资金投资项目情况

（一）募投项目投入情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司各募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 累计投入募集资
资总额 ……
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