公告日期：2026-02-04

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-010

山西科达自控股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新
国际 B 座公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付国军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
42,225,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.3891%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,225,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,225,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 关于选举肖涛先生为 17,400 100% 0 0% 0 0%
山西科达自控股份有

限公司第五届董事会

非独立董事候选人的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：余丹、杨扬
（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

肖涛 董事 任命 2026年2月3日 2026 年第一次临时股 审议通过
东会

五、备查文件

《山西科达自控股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西科达自控股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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