公告日期：2025-12-12

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-148
山西科达自控股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2026 年日常性关联交易

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自
控股份有限公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中部分条款进行修改,并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直 积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划 等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发行股 票的相关事项。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会第六次会议中的议案尚需提交股东会审议，公司董事
会提议召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网……
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