公告日期：2025-09-29

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-138

山西科达自控股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新
国际 B 座公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付国军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
44,507,901 股，占公司有表决权股份总数的 42.5725%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 44,507,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请并购贷款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 22,989,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、常青、付国恩回避表决。
（三）审议通过《关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保暨关联交
易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 22,989,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、常青、付国恩回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理现金收购常州海图信息科
技股份有限公司 51%股份相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,507,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、
西门子商业保理公司签订融资协议的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,507,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2 关于拟申请 26,600 100% 0 0% 0 0%

并购贷款的

议案

3 关于控股股 26,600 100% 0 0% 0 0%

东、实控人

及其配偶为

并购贷款提

供担保暨关

联交易的议

……
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