公告日期：2026-01-06

证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-001

广脉科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
59,759,452 股，占公司有表决权股份总数的 55.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,588,277 股，占公司有表决权股份总数的 4.28%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,759,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、窦圆圆
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《广脉科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。