公告日期：2026-02-03

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-008
江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会

关于公司 2025 年股票期权激励计划

预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23
日召开了第五届董事会第十九次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，
并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2025
年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）（公告编号：2026-003）。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 24
日至 2026 年 2 月 2 日通过公司内部信息公示系统对 2025 年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

二、薪酬与考核委员会核查意见

薪酬与考核委员会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》等规定的激励对象条件。

2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》等规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划列入公司《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工，不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

4、本激励计划预留授予的激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

综上，薪酬与考核委员会认为：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 2 月 3 日

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