公告日期：2025-12-26

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-178

江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林峰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
41,808,026 股，占公司有表决权股份总数的 41.9768%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
21 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议；

4. 聘请的国浩律师（上海）事务所王晓颖律师和董坤明律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,808,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 21 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,808,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 21 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案涉及特别决议的情形，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王晓颖律师和董坤明律师
（三）结论性意见

本次临时股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东会的人员及本次临时股东会的召集人的资格合法、有效；本次临时股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议
决议》；

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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