公告日期：2026-02-05

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-004
桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吕虹、丘斌、刘卫兵、吕斌、夏梅兴、徐冬艳、王井双以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为公司提供无偿担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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