公告日期：2025-12-25

证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-141

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
53,099,338 股，占公司有表决权股份总数的 34.6179%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,499,155 股，占公司有表决权股份总数的 4.8890%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,099,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：余皓云、罗华英
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出 席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》； （二）《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限 公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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