公告日期：2026-01-23

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-005

珠海市派特尔科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宇

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
51,870,266 股，占公司有表决权股份总数的 61.0126%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,870,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：涂焕锋、戴满涛
（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。

珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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