公告日期：2025-11-13

证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-102
珠海市派特尔科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件，以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，公司 2024 年股权激励计划向 44 名激励对象首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，解除限售条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事均对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈宇、黄续峰、刘小平、唐江龙、黄海玲、刘荣亮回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定：“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”

公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 44 名激励对象在 2024 年度的公司
层面绩效考核结果为 87.59 分，本期公司层面解除限售比例为 80%，公司将对所有激励对象已获授但尚未解除限售的合计 309,936 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事均对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈宇、黄续峰、刘小平、唐江龙、黄海玲、刘荣亮回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
77,259,616 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，（其中以股票发行溢价形
成的资本公积金每 10 股转增 1 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0
股，需要纳税），每 10 股派 2 元人民币现金。分红前本公司总股本为 77,259,616
股，分红后总股本增至 84,985,577 股。本次权益分派共计转增 7,725,961 股，
派发现金红利 15,451,923.20 元。本次利润分配方案于 2025 年 5 月 23 日实施完
毕。

根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定及 2024 年第一次临
时股东会的决议和……
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