公告日期：2025-12-10

中信证券股份有限公司

关于重庆美心翼申机械股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”）、大和证券（中国）有限责任公司（以下简称“大和证券”或“联合保荐机构”）担任重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对美心翼申募集资金投资项目延期事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 1 日，公司发行普通股 1,200 万股，发行方式为向战略投资者
定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,000 万元，募集资金净额为
98,656,222.44 元，到账时间为 2023 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取
得的募集资金净额为 16,199,830.19 元，到账时间为 2023 年 12 月 8 日。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （%）

（调整后） （2） （3）=（2）/
（1） （1）

1 高效能压缩机精密部 美心翼申 2,677.20 604.67 22.59%

件升级项目

2 大功率通用内燃机精 美心翼申 6,308.41 115.56 1.83%

密部件升级项目

3 研发中心及数字化升 美心翼申 1,500.00 1,259.74 83.98%

级项目

4 补充流动资金 美心翼申 1,000.00 1,000.00 100.00%

合计 - - 11,485.61 2,979.97 25.95%

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

重庆美心翼申机械股 重庆农村商业银行股 5001010120010025473 1,582,474.20
份有限公司 份有限公司营业部

重庆美心翼申机械股 兴业银行股份有限公 346120100100220678 1,924,226.56
份有限公司 司重庆分行

重庆美心翼申机械股 招商银行股份有限公 123905507210666 15,302,438.79
份有限公司 司重庆分行

合计 - - 18,809,139.55

注：截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金存储余额和募集资金计划投资总额与累计投入募集
资金的差额有差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额共计 7,000.00万元，理财产品收益及利息收入、手续费等净额共计 375.28 万元所致。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

1、募投项目延期的原因

（1）高效能压缩机精密部件升级项目、大功率通用内燃机精密部件升级项目

公司“高效能压缩机……
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