公告日期：2025-12-19

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-093
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：明曰信

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关 部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数
21,259,935 股，占公司有表决权股份总数的 15.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
806,469 股，占公司有表决权股份总数的 0.60%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁
条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,247,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

参与“2024 年员工持股计划”的股东或者与参与对象存在关联关系的股
东，已回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,259,935 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：靳明明律师、徐格格律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

1、山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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