公告日期：2025-09-03

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-075
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伯阳

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 721,550,558 股，占公司有表决权股份总数的 58.8636%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的
股份总数 1,162,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0948%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(4)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(6)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(8)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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