公告日期：2025-10-10

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-106
贵州安达科技能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的议案已于2025年9月22日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数139,155,502 股，占公司有表决权股份总数的 23.23%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、曹斌
和廖信理因工作及个人原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 139,155,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于全

资子公司

（一） 179,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
对外担保

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：王晓岳、邱水
（三）结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》； （二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会的法律意见书》。

贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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