公告日期：2026-01-19

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-001

辽宁东和新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
85,218,248 股，占公司有表决权股份总数的 51.48%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
35 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（2.01）审议通过《公司预计 2026 年度向关联方 Southern Minerals
IntlTrading Ltd （南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不
超过 15,000 万元》

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2.02）审议通过《公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限
公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过 150 万元》

同意股数 85,218,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2.03）审议通过《公司预计 2026 年度公司及合并范围内子公司向银行贷
款不超过 200,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保》

同意股数 9,010,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案序号（2.03）关联股东毕胜民、董宝华、毕一明、孙希忠、赵权回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2.01 公司预计 2026 年度向 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
关联方 Southern

Minerals IntlTrading

Ltd （南方矿产国际贸

易有限公司）销售耐火

材料， 交易金额不超过

15,000 万元

2.02 公司预计 2026 年度关 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
联方克瑞默（营口）供

应链有限公司为公司提

供仓储服务，交易金额

预计不超过 150 万元

2.03 公司预计 2026 年度公 35 0.00% 0 0.00%……
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