公告日期：2025-11-14

东莞证券股份有限公司关于

辽宁东和新材料股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“东和新材”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对东和新材募投项目延期事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年
12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监
督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号
文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为
8.68 元/股，发行股数为 20,000,000 股，实际募集资金总额为 173,600,000.00元，扣除发行费用 21,154,188.57 元（不含税），实际募集资金净额为
152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会验字（2023）第 01120001号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额(调 集资金金额 （3）=（2）/（1）
整后)（1） （2）

新型低能耗双室

1 碳酸盐分解炉轻 东和新材 11,444.58 6,164.41 53.86%
烧氧化镁粉生产

建设项目

2 偿还银行贷款及 东和新材 3,800.00 3,800.00 100.00%
补充流动资金

合计 - - 15,244.58 9,964.41 65.36%

注 1：募投项目“新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产建设项目”是由原募
投项目“二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目”变更募集用途而来,详情见公
司于 2024 年 4 月 26 日披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-035）。

注 2：上述累计投入募集资金金额未经审计。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

辽宁东和新材料 中国银行股份有限公司 286983424082 178,702.93
股份有限公司 鞍山海城支行

辽宁东和新材料 中信银行股份有限公司 8112901013200904450 1,072,888.45
股份有限公司 鞍山海城支行

辽宁东和新材料 兴业银行股份有限公司 423010100100339272 35,565,881.26
股份有限公司 鞍山分行

辽宁东和新材料 盛京银行股份有限公司 0990100102000003801 76,883.41
股份有限公司 鞍山新兴支行

合计 - - 36,894,356.05

注：①截至 2025 年 10 月 31 日，公司未赎回理财产品 2,000.00 万元未计入募集资金账
户期末余额；②以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。